21 personas aprehendidas en la Operación Estratagema por delitos financieros y blanqueo de capitales
Panamá, 11 de octubre de 2023.- Unas 21 personas fueron aprehendidas y miles de dólares decomisados por la Policía Nacional y el Ministerio Público durante el desarrollo de la Operación Estratagema realizada en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.
La Operación Estratagema desplegó un total de 27 diligencias de allanamientos con el objetivo de ubicar y aprehender a personas vinculadas a una red criminal dedicada a los delitos Contra el Orden Económico en la modalidad de Delitos Financieros y Blanqueo de Capitales.
De acuerdo a las investigaciones que adelantan las autoridades judiciales, estas personas solicitaban tarjetas de crédito de diferentes denominaciones con ayuda de colaboradores del banco, una vez utilizados los fondos solicitaban el cambio de tarjeta a una nueva tarjeta de crédito, quedando las deudas pendientes en cuentas por pagar.
De esta forma, las investigaciones determinan una lesión económica de 607,981.08 en concepto de tarjetas de crédito utilizadas. Se han recibido 16 denuncias.
En estas diligencias se logra el decomiso de 60,830.00 dólares en diferentes denominaciones, 1 arma de fuego sin permiso, 2 proveedores, 42 municiones, 24 teléfonos celulares, 6 laptos, 31 tarjetas, accesorios tecnológicos y documentos varios.
Los aprehendidos fueron trasladados para los trámites correspondientes a órdenes del Ministerio Público.
