Panamá fortalece la evaluación de riesgos para reforzar la lucha contra los delitos financieros
Panamá, 11 de julio de 2026.- La Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC), en coordinación con el Banco Mundial, culminó una jornada técnica de tres días en la que se presentaron y validaron los avances de las evaluaciones sectoriales de riesgo sobre personas y estructuras jurídicas, delito fiscal y financiamiento del terrorismo.
El encuentro reunió a más de 70 funcionarios de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Prevención del Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, con el propósito de fortalecer el enfoque basado en riesgos que aplica Panamá para prevenir y combatir los delitos financieros.
Durante la clausura, la secretaria técnica de la CNBC, Isabel Vecchio A., destacó que estas evaluaciones constituyen una herramienta estratégica para identificar las amenazas y vulnerabilidades que enfrenta el país, permitiendo diseñar políticas públicas más efectivas y orientar los recursos hacia las áreas de mayor riesgo.
«Conocer nuestros riesgos es el punto de partida para desarrollar políticas públicas efectivas, fortalecer la coordinación institucional y dirigir recursos hacia las áreas de mayor exposición. Estos ejercicios nos permiten tomar decisiones informadas y seguir fortaleciendo la capacidad del Estado para enfrentar los desafíos que plantean los delitos financieros«, afirmó Vecchio.
La funcionaria explicó que la actualización de estas evaluaciones forma parte del fortalecimiento continuo de la Evaluación Nacional de Riesgos y responde a la Recomendación 1 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que insta a los países a identificar, evaluar y comprender sus riesgos para aplicar medidas de mitigación proporcionales y eficaces.
Los resultados preliminares fueron analizados y validados por las instituciones participantes, enriqueciendo el proceso con aportes técnicos y la experiencia de los distintos sectores involucrados.
Euduviges García, de la Dirección General de Ingresos (DGI), destacó que este tipo de ejercicios fortalece las metodologías de evaluación de riesgos y contribuye al desarrollo de capacidades técnicas para prevenir y detectar actividades ilícitas.
Por su parte, Kathia Vega, de la Superintendencia de Sujetos no Financieros, señaló que el intercambio de experiencias y la aplicación de metodologías promovidas por el Banco Mundial fortalecen los análisis sectoriales y mejoran la identificación de riesgos emergentes.
Además de la revisión técnica, la jornada permitió compartir buenas prácticas internacionales y reforzar la coordinación interinstitucional, elementos esenciales para consolidar una respuesta nacional más efectiva frente a los riesgos asociados al blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La actualización de estas evaluaciones constituye un insumo estratégico para el diseño de políticas públicas y medidas de mitigación, al tiempo que fortalece la preparación de Panamá de cara a futuras evaluaciones internacionales y reafirma su compromiso con la transparencia, la integridad financiera y el cumplimiento de los estándares internacionales.
