Panamá presenta avances en la implementación de estándares del GAFI durante reunión del GAFILAT
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) participó en una sesión especializada realizada en el marco de la Reunión de Grupos de Trabajo y el 53.º Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), donde presentó los avances del país en la implementación de la Recomendación 8 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), enfocada en la prevención del financiamiento del terrorismo a través de organizaciones sin fines de lucro (OSFL).
La jornada reunió a representantes de los 18 países miembros del GAFILAT, organismos internacionales, autoridades reguladoras y organizaciones de la sociedad civil para analizar las recientes modificaciones al estándar internacional y promover una aplicación efectiva, proporcional y basada en riesgos.
Durante la apertura, la presidenta pro témpore del GAFILAT y secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Isabel Y. Vecchio Arófulo, destacó que la actualización de la Recomendación 8 busca que los países identifiquen adecuadamente las organizaciones sujetas al estándar, evalúen sus riesgos y adopten medidas focalizadas que eviten afectar el trabajo legítimo que realizan estas entidades.
Asimismo, resaltó la importancia de fortalecer la cooperación entre las autoridades y las organizaciones sin fines de lucro para mejorar las evaluaciones de riesgo y aplicar controles más eficientes, sin generar cargas administrativas innecesarias.
Durante las sesiones técnicas también participaron representantes de la Unión Europea y de la Cooperación Alemana (GIZ), quienes coincidieron en la necesidad de aplicar los estándares internacionales de manera equilibrada, protegiendo al sector de posibles abusos sin limitar su aporte al desarrollo social.
En este escenario, Panamá destacó los avances alcanzados en el fortalecimiento de sus mecanismos de registro, actualización y supervisión de las organizaciones sin fines de lucro, así como la modernización de sus bases de datos y herramientas de monitoreo, lo que contribuye a una mayor transparencia y al cumplimiento de los estándares internacionales.
Con su participación en este encuentro regional, el país reafirma su compromiso de fortalecer el sistema nacional de prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, mediante un enfoque basado en riesgos que proteja la integridad del sistema financiero y promueva el adecuado funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil.
