Desarticulan grupo criminal dedicado al blanqueo de capitales requeridos en extradición por Ecuador
Panamá, 23 de abril de 2025.- A través de Interpol Panamá y la División de Blanqueo de Capitales, la Policía Nacional desarrolla la Operación Celada en el sector de Costa del Este, aprehendiendo a un panameño y dos ciudadanos ecuatorianos, solicitados en extradición por su país por el delito Cohecho.
En las diligencias se decomisó más de 100 mil dólares en efectivo, 12 vehículos de alta gama, y otros bienes valorados en aproximadamente 2 millones de dólares, adquiridos por estas personas de forma Ilícita.
De acuerdo a las investigaciones, el modus operandi de este grupo criminal consistía en crear personas jurídicas en nuestro país, con la finalidad de aperturar cuentas bancarias, que fueron utilizadas, para recibir fondos de dinero ilícito, provenientes de Ecuador.
También se pudo identificar que este grupo actualmente utiliza la figura de testaferros, para manejar negocios personales y así adquirir bienes muebles e inmuebles.
Los aprehendidos fueron trasladados para los trámites correspondientes a órdenes de las autoridades judiciales.
