Firman acuerdo para prevenir la evasión fiscal
Panamá, 04 de agosto de 2024.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Dirección General de Ingresos (DGI), firmaron un acuerdo de colaboración que busca unificar esfuerzos en la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como del delito de evasión fiscal, que frecuentemente precede al blanqueo de capitales.
Durante el evento, Darío Herrera Ruíz, director de la UAF, manifestó que con la firma de este acuerdo se busca coordinar acciones y compartir información para mejorar la detección y prevención de estos delitos que amenazan la estabilidad económica y la seguridad global.
“Este acuerdo representa un hito en nuestros esfuerzos por enfrentar los desafíos que presentan el blanqueo de capitales y el financiamiento ilícito. A través de la cooperación mutua y el intercambio de información, podremos desarrollar estrategias más efectivas para prevenir estos delitos y proteger la integridad de nuestros sistemas financieros”, puntualizó Herrera.
El nuevo marco de colaboración permitirá a las partes involucradas implementar sistemas de monitoreo más avanzados, realizar análisis de riesgo conjuntos y llevar a cabo investigaciones coordinadas. Además, se establecerán protocolos para la formación y capacitación de personal en materia de prevención y detección de estos delitos.
