Informe regional ubica a Panamá entre los países con mejor desempeño contra el comercio ilícito, pero advierte desafíos en la Zona Libre de Colón
Panamá, 09 de julio de 2026. Panamá se posiciona como el segundo país de Centroamérica con mejor desempeño en la lucha contra el comercio ilícito, aunque continúa enfrentando riesgos importantes asociados al contrabando, las falsificaciones y los flujos financieros ilícitos, según el informe «Evaluación del desempeño de Centroamérica en el Índice de Comercio Ilícito», presentado por la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT).
El informe fue dado a conocer durante un evento organizado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), con la participación del ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó; la directora general de la Autoridad Nacional de Aduanas, Soraya Valdivieso; el presidente de la CCIAP, Aurelio Barría Pino; y el director ejecutivo del gremio, Rafael Zúñiga Brid.
De acuerdo con el estudio, Panamá obtuvo una puntuación de 49.6, ubicándose en el segundo lugar de Centroamérica, solo por detrás de Costa Rica, y en la posición 81 entre 158 economías evaluadas a nivel mundial.
Jeffrey Hardy, director general de TRACIT, explicó que el país cuenta con capacidades relativamente sólidas en materia aduanera, regulatoria y de control, pero advirtió que persisten debilidades en la supervisión de la cadena de suministro y la acción de redes criminales organizadas.
Uno de los principales retos identificados es la Zona Libre de Colón, considerada un eje estratégico para el comercio internacional, pero también vulnerable al contrabando, el lavado de activos basado en el comercio y la redistribución de mercancías ilícitas, debido a limitaciones en los mecanismos de supervisión y trazabilidad.
El informe también destaca avances importantes, como la salida de Panamá de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de la lista de la Unión Europea de jurisdicciones de alto riesgo. No obstante, señala que estos logros aún deben traducirse en una mayor efectividad en las investigaciones y procesos judiciales relacionados con el comercio ilícito.
TRACIT resalta además que Panamá mejoró 13 puntos percentiles respecto a evaluaciones anteriores, impulsado principalmente por un incremento de 8 puntos en el pilar aduanero, reflejo de las reformas implementadas por la Autoridad Nacional de Aduanas.
Durante la presentación, la directora de Aduanas, Soraya Valdivieso, reafirmó el compromiso de la institución de fortalecer los controles para combatir el comercio ilícito y destacó el trabajo conjunto con la Zona Libre de Colón para reforzar la trazabilidad y el seguimiento de los productos derivados del tabaco destinados a la exportación y reexportación.
Por su parte, el presidente de la CCIAP, Aurelio Barría Pino, afirmó que la posición estratégica de Panamá como plataforma logística exige mayores niveles de vigilancia para evitar que las actividades ilícitas afecten la competitividad del país, la recaudación fiscal, el empleo y la confianza de los inversionistas.
El informe concluye que el comercio ilícito continúa siendo uno de los principales desafíos para Centroamérica, al impactar sectores como los productos falsificados, medicamentos ilegales, mercancías de contrabando, así como delitos ambientales relacionados con la tala y la minería ilegal. En ese contexto, TRACIT hizo un llamado a fortalecer la cooperación entre gobiernos, autoridades aduaneras, sistema judicial, sector privado y organismos internacionales para enfrentar de manera coordinada este fenómeno.
