Operación Montezuma 3.0: Fiscalía logra medidas cautelares contra ocho imputados por estafa bancaria
Panamá, 05 de diciembre de 2025.- Este viernes se llevó a cabo la audiencia de control de garantías para ocho personas aprehendidas en el marco de la investigación denominada Operación Montezuma 3.0, en la que el Ministerio Público presentó ante el Sistema Penal Acusatorio los elementos que sustentan la presunta comisión del delito de estafa financiera en perjuicio de dos entidades bancarias.
La jornada judicial se desarrolló mediante dos audiencias simultáneas: la primera correspondiente a cinco imputados relacionados con una querella presentada por un banco local; y la segunda para otros tres imputados vinculados a un expediente separado.
Durante la primera audiencia, el Ministerio Público solicitó la detención provisional de los cinco imputados; sin embargo, tras valorar los elementos presentados, la jueza de garantías determinó la aplicación de medidas cautelares menos severas, consistentes en:
- Reportes periódicos ante la autoridad competente.
- Prohibición de salir de la provincia de residencia.
- Prohibición de cambiar de domicilio sin autorización judicial.
- Impedimento de contacto entre los imputados.
- Suspensión temporal del uso de tarjetas de crédito mientras dure la investigación.
De acuerdo con la información suministrada por la fiscalía, el caso se originó a partir de una alerta presentada en diciembre de 2023 por una de las entidades bancarias, tras detectar múltiples devoluciones irregulares en transacciones efectuadas con tarjetas de crédito y débito.
Los registros evidenciaron que varios tarjetahabientes habrían recibido acreditaciones por hasta 18 transacciones falsas, algunas de ellas por montos que alcanzaban los 180 mil dólares, procedentes de supuestas compras realizadas en 28 comercios ubicados en los Estados Unidos.
Las investigaciones continúan en desarrollo con el objetivo de esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y salvaguardar los intereses del sistema financiero.
