Panamá asume la vicepresidencia del Grupo de Expertos para el control de Lavado de Activos
Jueves, 02 de noviembre de 2023.- Del 31 de octubre al 01 de noviembre se celebró la LV Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX) de la Organización de los Estados Americanos (OEA)|DDOT, en la ciudad de Washington, DC., de los Estados Unidos de América, reunión que contó con la participación de representantes de los diferentes Estados Miembros, entre ellos, Panamá, México, República Dominicana, Ecuador, Costa Rica, Paraguay, Brasil, Argentina, Guatemala, El Salvador, entre otros.
Durante las jornadas, se trataron diferentes estudios que se realizan por conducto de los subgrupos de trabajo, de los cuales participa la República de Panamá, relativos a tipologías relacionadas a la captación ilegal de dinero, experiencias de investigaciones financieras desde la perspectiva policial, perspectivas en la recuperación de activos, delitos asociados al lavado de activos, herramientas tecnológicas avanzadas para el análisis en la lucha contra el lavado de activos, uso ilegal de Criptoactivos, entre otros.
GELAVEX es el principal foro hemisférico para discutir y proponer líneas de acción para prevenir y contrarrestar el lavado de activos en las Américas, cuyos principales objetivos comprenden discutir y proponer líneas de acción para prevenir y contrarrestar el lavado de activos en las Américas; desarrollar estudios, normas modelo, guías, buenas prácticas y herramientas metodológicas que sirvan de referencia hemisférica para homogenizar los procedimientos y estándares en materia de control y sanción del lavado de activos a nivel de los estados miembros de la OEA; e, impulsar y procurar programas, proyectos de capacitación y de asistencia técnica, así como otras iniciativas hemisféricas para fortalecer los esfuerzos regionales contra el lavado de activos vinculado a la delincuencia organizada transnacional
Este importante Foro se encuentra conformado por dos Sub-Grupos de Trabajo: de Cooperación Internacional y Decomiso; y de coordinación entre Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) y Organismos de Investigación Criminal (OIC). Sus actividades son determinadas por planes estratégicos trianuales que definen líneas de acción, y por planes de trabajo aprobados anualmente que describen actividades concretas a ser desarrolladas de acuerdo con las líneas de acción previamente acordadas.
Al finalizar la jornada, se realizó la escogencia de la Presidencia y Vicepresidencia Pro Témpore 2023-2024 siendo distinguidas Aileen Guzmán, actual Vicepresidenta, como Presidenta Pro Témpore en representación de la República Dominicana, e Isabel Vecchio Arófulo, como Vicepresidenta Pro Témpore, en representación de la República de Panamá.
Durante la consecución de esta jornada, por parte de Panamá se contó con la representación de Isabel Vecchio, Coordinadora Nacional de Panamá para la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, Lineth Serrano por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, Ricardo Muñoz, en representación del Ministerio Público, María Roquebert, embajadora representante permanente de Panamá ante la OEA y Carlos Ibarra, representante alterno de la Misión de Panamá.
