Panamá consigue la aprobación del plan de acción de GAFI y la visita in situ
Todas las acciones del Plan de Acción de Panamá están largamente cumplidas y GAFI aprueba la visita in situ, paso importante para la salida de la lista gris.
Viernes, 23 de junio de 2023.- Hector Alexander, ministro de Economía y Finanzas (MEF) anunció hoy que Panamá ha obtenido la calificación de ampliamente cumplidas en todas las acciones del plan pactado con el Grupo de Acción Financiera (GAFI), para abordar las deficiencias existentes en el régimen de prevención de blanqueo de capitales.
“Panamá reafirma su firme compromiso y esfuerzo, ya que estamos convencidos que un régimen eficaz de prevención de blanqueo de capitales y contra el financiamiento del terrorismo, es necesario para el bienestar del sistema financiero y económico de todos”, expresó el ministro.
Alexander, en sus intervenciones del pasado martes 20 de junio ante el Grupo de Trabajo de Revisión de Cooperación Internacional del GAFI (ICRG, por sus siglas en inglés), y del 23 de junio ante el pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en Paris, Francia, expresó que “Panamá se encuentra preparado para recibir la visita in situ del Grupo Conjunto de las Américas, y que queremos que toda la comunidad internacional sea testigo de nuestros resultados tangibles y concretos, así como de la sostenibilidad de los mismos”.
Las reuniones del GAFI, iniciaron el lunes 19 de junio, y posterior a que los co-presidentes del Grupo Conjunto de las Américas presentaran el informe del último cara a cara con Panamá, efectuado a inicios del mes de mayo, recomendaron la visita in situ ante los miembros del ICRG de GAFI, quienes aprobaron la misma, con el fin de verificar de manera presencial la implementación y sostenibilidad de las reformas ALA/CFT y medidas implementadas en el terreno, además de reiterar que el compromiso político se mantiene.
Con esta visita al país por parte de Grupo Conjunto de las Américas, Panamá demostrará el fortalecimiento institucional que se ha desarrollado e igualmente permitirá evidenciar el compromiso nacional respecto a la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Ante esta aprobación de visita in situ, delegaciones de países miembros de la red global de GAFI, de América, Asia, Europa, así como de Organizaciones Internacionales observadoras, presentes en la reunión del ICRG, reconocieron los avances de Panamá, extendiendo felicitaciones al país por la obtención de la visita in situ, lo cual representa un paso importante para la salida de la lista gris.
Panamá ha evidenciado grandes progresos en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, obteniendo el cumplimiento de las 15 acciones de su Plan de Acción consideradas a la fecha como “Largamente Cumplidas”. Con este logro, demostramos que el compromiso país adquirido desde el más alto nivel, continua; resaltando que las políticas de prevención y persecución del lavado de activos y financiamiento del terrorismo juegan un papel clave no solo para la protección del orden económico y financiero de un país, sino de toda una región, indicó Isabel Vecchio, Secretaria Técnica de la CNBC.
