Panamá fortalece capacidades de funcionarios en prevención de lavado de activos
Panamá, 6 de febrero de 2023.- Las capacidades técnicas de los funcionarios pertenecientes al sistema de prevención del blanqueo de capitales en Panamá, fueron fortalecidas, al concluir cinco días de capacitación impartidas por el secretario ejecutivo adjunto del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), Gustavo Vega, en conjunto con las expertas del Reino de España, Lourdes Jiménez y María de Los Ángeles Rodríguez.
“Actividades como estas, enriquecen el conocimiento de todos los sectores y robustecen las capacidades técnicas de los funcionarios públicos dedicados a esta labor”, expresó Isabel Vecchio-Arófulo, quien lidera la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC).
El curso de Formación Obligaciones y Supervisión de Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFDs), siendo estas en Panamá los sujetos obligados no financieros, realizado del 30 de enero hasta el 3 de febrero, incluyó explicaciones respecto a los estándares internacionales dictados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), casos prácticos de análisis, entre otros temas, que permitieron a los participantes intercambiar opiniones y mejores prácticas.
Participaron en la capacitación funcionarios de entidades supervisoras y reguladoras, así como de investigación, entre estas: Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), Junta de Control de Juegos (JCJ), Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF), DEFFI, Unidad de Análisis Financiero (UAF), Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno, quienes igualmente compartieron experiencias con los representantes del sector privado entre ellos: abogados, casinos, sector inmobiliario y de la construcción.
Vecchio-Arófulo, también preside la Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional (DEFFI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que junto a otras instituciones gubernamentales buscan sacar a Panamá de las listas internacionales y los seminarios de Formación Obligaciones y Supervisión de Actividades y Profesiones no Financieras Designadas, representan acciones concretas en esta dirección.
