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Economía

Panamá asume la Presidencia Pro Témpore del GAFILAT para 2026

by redacciondp 09/12/2025

Panamá, 09 de diciembre de 2025.- Durante la reunión del LII Pleno de Representantes y Grupos de Trabajo del Grupo

Economía

Panamá fortalece su lucha contra el blanqueo de capitales y delitos conexos

by redacciondp 25/06/2025

Panamá, 25 de junio de 2025.- La Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del

Misceláneas

ASOCUPA se prepara para capacitar a más de 500 oficiales de cumplimiento del país

by redacciondp 17/10/2024

Panamá podría convertirse en el segundo país de América Latina en implementar la figura del oficial de cumplimiento en el

Misceláneas

UAF y DGI desarrollaran programas de capacitación para sus colaboradores

by redacciondp 30/07/2024

Panamá, 30 de julio de 2024.- Con el objetivo de impulsar el cumplimiento de la Ley 23 del 27 de

Nacionales

UAF capacita a más de 30 mil enlaces de diversos sectores en temas de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo

by redacciondp 26/07/2024

Panamá, 26 de julio de 2024.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF), capacitó exitosamente a 30,777 enlaces de diversos sectores económicos,

Nacionales

Presidente Mulino nombra a Darío Herrera como director de la UAF

by redacciondp 03/07/2024

Panamá, 03 de julio de 2024.- El presidente José Raúl Mulino, ha nombrado a Darío Javier Herrera, como el nuevo

Nacionales

CSS y la UAF firman acuerdo para evitar el blanqueo de capitales

by redacciondp 15/01/2024

Panamá, 15 de enero de 2024.- Como parte de su política institucional de combatir el blanqueo de capitales, el financiamiento

Economía

Panamá mantiene estrategia transversal para salir de las listas discriminatorias

by redacciondp 18/10/2023

Panamá, 18 de octubre de 2023.- El Gobierno de la República de Panamá en los últimos años ha desarrollado una

Noti Mundo

Panamá comparte los avances contra blanqueo de capitales en Londres

by redacciondp 31/05/2023

Panamá, 31 de mayo de 2023.- Avances y logros de la República de Panamá en materia de prevención de blanqueo

Noti Mundo

Panamá presenta en Europa avances contra el blanqueo de capitales

by redacciondp 02/05/2023

Misión estuvo encabezada por el Ministro Alexander. Panamá, 2 de mayo de 2023.- Con el objetivo de presentar los avances

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