Panamá asume la Presidencia Pro Témpore del GAFILAT para 2026
Panamá, 09 de diciembre de 2025.- Durante la reunión del LII Pleno de Representantes y Grupos de Trabajo del Grupo
Panamá, 09 de diciembre de 2025.- Durante la reunión del LII Pleno de Representantes y Grupos de Trabajo del Grupo
Panamá, 25 de junio de 2025.- La Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del
Panamá podría convertirse en el segundo país de América Latina en implementar la figura del oficial de cumplimiento en el
Panamá, 30 de julio de 2024.- Con el objetivo de impulsar el cumplimiento de la Ley 23 del 27 de
Panamá, 26 de julio de 2024.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF), capacitó exitosamente a 30,777 enlaces de diversos sectores económicos,
Panamá, 03 de julio de 2024.- El presidente José Raúl Mulino, ha nombrado a Darío Javier Herrera, como el nuevo
Panamá, 15 de enero de 2024.- Como parte de su política institucional de combatir el blanqueo de capitales, el financiamiento
Panamá, 18 de octubre de 2023.- El Gobierno de la República de Panamá en los últimos años ha desarrollado una
Panamá, 31 de mayo de 2023.- Avances y logros de la República de Panamá en materia de prevención de blanqueo
Misión estuvo encabezada por el Ministro Alexander. Panamá, 2 de mayo de 2023.- Con el objetivo de presentar los avances