Unión Europea saca a Panamá de la lista
La evaluación efectuada por la Comisión de la Unión Europea, posterior a la salida del país de la lista gris
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GAFI determinó que Panamá ha fortalecido su sistema de prevención de blanqueo de capitales y contra el financiamiento del terrorismo.
Panamá, 18 de octubre de 2023.- El Gobierno de la República de Panamá en los últimos años ha desarrollado una
Panamá, 29 de septiembre de 2023.- En octubre, durante la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI), Panamá espera
Panamá, 20 de septiembre de 2023.- “Panamá redobló sus esfuerzos para salir de la lista del Grupo de Acción Financiera
Una delegación del GAFI visitará el país en el mes de septiembre. Panamá, 04 de julio de 2023.- Isabel Vecchio Arófulo,
Todas las acciones del Plan de Acción de Panamá están largamente cumplidas y GAFI aprueba la visita in situ, paso
Panamá, 31 de mayo de 2023.- Avances y logros de la República de Panamá en materia de prevención de blanqueo
Misión estuvo encabezada por el Ministro Alexander. Panamá, 2 de mayo de 2023.- Con el objetivo de presentar los avances
Panamá, 04 de abril de 2023.- Panamá espera poder salir de la lista del Grupo de Acción Financiera (GAFI) durante