Unión Europea saca a Panamá de la lista de países de alto riesgo
La evaluación efectuada por la Comisión de la Unión Europea, posterior a la salida del país de la lista gris
¡ENHORABUENA! Panamá sale de la lista gris del GAFI
GAFI determinó que Panamá ha fortalecido su sistema de prevención de blanqueo de capitales y contra el financiamiento del terrorismo.
Panamá mantiene estrategia transversal para salir de las listas discriminatorias
Panamá, 18 de octubre de 2023.- El Gobierno de la República de Panamá en los últimos años ha desarrollado una
Ministro Alexander: «Panamá espera salir de la lista del GAFI en octubre»
Panamá, 29 de septiembre de 2023.- En octubre, durante la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI), Panamá espera
Panamá redobla esfuerzos para salir de la lista gris del GAFI
Panamá, 20 de septiembre de 2023.- «Panamá redobló sus esfuerzos para salir de la lista del Grupo de Acción Financiera
«Salida de Panamá de la lista del GAFI promoverá nuevas inversiones en el país», afirma Vecchio
Una delegación del GAFI visitará el país en el mes de septiembre. Panamá, 04 de julio de 2023.- Isabel Vecchio Arófulo,
Panamá consigue la aprobación del plan de acción de GAFI y la visita in situ
Todas las acciones del Plan de Acción de Panamá están largamente cumplidas y GAFI aprueba la visita in situ, paso
Panamá comparte los avances contra blanqueo de capitales en Londres
Panamá, 31 de mayo de 2023.- Avances y logros de la República de Panamá en materia de prevención de blanqueo
Panamá presenta en Europa avances contra el blanqueo de capitales
Misión estuvo encabezada por el Ministro Alexander. Panamá, 2 de mayo de 2023.- Con el objetivo de presentar los avances
Panamá busca salir este año de lista del GAFI; ultima detalles para próxima reunión
Panamá, 04 de abril de 2023.- Panamá espera poder salir de la lista del Grupo de Acción Financiera (GAFI) durante
