¡ENHORABUENA! Panamá sale de la lista gris del GAFI
GAFI determinó que Panamá ha fortalecido su sistema de prevención de blanqueo de capitales y contra el financiamiento del terrorismo.
Panamá mantiene estrategia transversal para salir de las listas discriminatorias
Panamá, 18 de octubre de 2023.- El Gobierno de la República de Panamá en los últimos años ha desarrollado una
Panamá redobla esfuerzos para salir de la lista gris del GAFI
Panamá, 20 de septiembre de 2023.- «Panamá redobló sus esfuerzos para salir de la lista del Grupo de Acción Financiera
«Salida de Panamá de la lista del GAFI promoverá nuevas inversiones en el país», afirma Vecchio
Una delegación del GAFI visitará el país en el mes de septiembre. Panamá, 04 de julio de 2023.- Isabel Vecchio Arófulo,
Panamá consigue la aprobación del plan de acción de GAFI y la visita in situ
Todas las acciones del Plan de Acción de Panamá están largamente cumplidas y GAFI aprueba la visita in situ, paso
«El Registro de Beneficiarios Finales y agentes residentes», claves para salir de la lista gris del GAFI
Panamá espera este año cumplir con el plan de acción en su totalidad, para lograr la exclusión del país de
