UAF convoca mesa de trabajo con oficiales de cumplimiento
Panamá, 10 de julio de 2024.- En miras a fortalecer la colaboración y la eficiencia en el sector financiero, Darío Herrera Ruiz, Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), ha convocado a una mesa de trabajo con los Vicepresidentes de Cumplimiento de diversos bancos, con el objetivo de mejorar la comunicación, optimizar el envío de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y planificar futuras capacitaciones que beneficien el trabajo conjunto.
Durante el encuentro, Herrera Ruiz, señaló que se continuaran realizando estas acciones con todos los sectores, reafirmando el compromiso que se tiene como UAF, para cumplir con lo establecido en la Ley 23 de 27 de abril de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
“Esta mesa de trabajo facilitará el intercambio de experiencias y buenas prácticas, así como la identificación de áreas de mejora en los procesos actuales. Es fundamental que exista una comunicación fluida y eficaz entre la UAF y los bancos“, afirmó el licenciado Herrera.
Entre los temas que se buscan mejorar están la estandarización de los procedimientos de reportes de operación sospechosa, la implementación de nuevas tecnologías en la plataforma de la UAF y la preparación ante los desafíos regulatorios futuros.
