UAF y DGI desarrollaran programas de capacitación para sus colaboradores
Panamá, 30 de julio de 2024.- Con el objetivo de impulsar el cumplimiento de la Ley 23 del 27 de abril de 2015, que adopta medidas para prevenir el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Darío Herrera Ruíz, Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y Camilo Valdés, por la Dirección General de Ingresos (DGI), sostuvieron una reunión de trabajo.
Durante el encuentro ambas autoridades, se comprometieron a desarrollar programas de capacitación continua para sus colaboradores, a fin de que puedan robustecer la estandarización del procedimiento de Reportes de Operación Sospechosa y la implementación de nuevas tecnologías, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 23 del 27 de abril de 2015.
Para finalizar se destacó la importancia del trabajo en conjunto a fin de prevenir la defraudación fiscal en beneficio del país y resaltar el respeto a la transparencia fiscal.
