Zona Libre de Colón: Exponen a usuarios acciones para la exclusión de Panamá de las Listas Internacionales
Un encuentro de acercamiento con la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón (AUZLC), que preside Edwin Chen, como sector regulado por la Ley 23 de 2015, sostuvo la Secretaria Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destruición Masiva (CNBC) y Directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional (DEFFI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Isabel Y. Vecchio Arófulo.
La Ley 23 del 27 de abril de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones, ha sido modificada recientemente por conducto de la ley 254 de 2021, sobre lo cual, se requiere reforzar mecanismos de capacitación de todos los sectores regulados para un cumplimiento adecuado de las nuevas normas.
La directora Vecchio explicó a los empresarios de la ZLC las consecuencias e impacto sobre la economía panameña de estar en las listas internacionales, e igualmente reafirmó el compromiso del gobierno nacional para que Panamá sea excluido de estas listas a través de una hoja de ruta que une los esfuerzos del sector público y privado.
Finalmente, se acordó realizar jornadas de capacitaciones continuas para que los empresarios de la zona franca y los empleados de las empresas reguladas no solo conozcan los cambios normativos recientemente efectuados a la Ley 23 de 2015 y Ley 129 de 2020, sino también reforzar la aplicación de las medidas de debida diligencia de cliente, así como la adecuada y oportuna identificación y verificación de beneficiarios finales, entre otros temas
