Panamá promueve estrategias financieras para combatir la minería y tala ilegal en América Latina
Lima, Perú, 20 de julio de 2026.- En el marco de la LIII Reunión de Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), la Presidencia Pro Témpore de Panamá impulsó una sesión especial orientada a fortalecer la respuesta regional frente a los delitos ambientales y los flujos financieros ilícitos que generan actividades como la minería ilegal, la tala ilegal y otros crímenes que afectan los recursos naturales.
La iniciativa, promovida por la Presidencia Pro Témpore del GAFILAT, encabezada por Isabel Vecchio Arófulo, reunió a autoridades gubernamentales, Unidades de Inteligencia Financiera, organismos de investigación, expertos internacionales y representantes de organismos multilaterales para analizar estrategias que permitan combatir de forma más efectiva estas modalidades del crimen organizado.
Durante la apertura de la sesión, Vecchio destacó que los delitos ambientales han evolucionado hasta convertirse en una amenaza que trasciende el ámbito ecológico, al representar una fuente de financiamiento para organizaciones criminales transnacionales y un riesgo para la seguridad, la gobernanza y la integridad de los sistemas financieros de la región.
En ese contexto, subrayó la importancia de fortalecer las capacidades institucionales para seguir la ruta del dinero, identificar las estructuras financieras utilizadas por las organizaciones criminales y privarlas de los recursos que sostienen sus operaciones ilícitas.
La jornada incluyó un taller técnico y dos paneles de alto nivel con la participación de especialistas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Organización de los Estados Americanos (OEA), FACT Coalition, autoridades nacionales y representantes del sector privado.
Entre los principales temas abordados destacaron la relación entre los delitos ambientales y otras economías ilícitas, como el narcotráfico, la trata de personas y la corrupción; el uso de empresas fachada para ocultar ganancias ilegales; los desafíos en la trazabilidad de minerales y madera; y la necesidad de fortalecer la cooperación internacional para la investigación y recuperación de activos.
Los participantes coincidieron en la importancia de ampliar la colaboración entre el sector público y privado, potenciar el uso de la inteligencia financiera, mejorar el intercambio de información entre autoridades competentes y reforzar los mecanismos de debida diligencia en las cadenas de suministro para impedir que productos de origen ilícito ingresen a los mercados formales.
Asimismo, se analizaron oportunidades para aprovechar de forma más estratégica la información proveniente de aduanas, registros comerciales, estadísticas de comercio exterior y otras bases de datos, así como fortalecer los controles sobre los facilitadores utilizados por las redes criminales para movilizar recursos y ocultar operaciones ilegales.
La delegación panameña estuvo integrada por representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), quienes reafirmaron el compromiso del país con el fortalecimiento de la cooperación regional y la lucha contra el lavado de activos vinculado a los delitos ambientales.
Como resultado de esta sesión especializada, el GAFILAT continuará promoviendo iniciativas dirigidas al desarrollo de capacidades, el intercambio de buenas prácticas y el fortalecimiento de herramientas de cooperación que permitan a los países enfrentar con mayor eficacia las amenazas derivadas de la criminalidad ambiental y sus estructuras financieras.
Con esta participación, Panamá consolida su liderazgo regional en el GAFILAT, promoviendo una agenda que incorpora el enfoque financiero en la lucha contra los delitos ambientales y fortalece la cooperación internacional para proteger los recursos naturales, preservar la integridad de los sistemas financieros y combatir las organizaciones criminales que se benefician de estas actividades ilícitas.
