SSNF certifica cumplimiento de controles en el sistema de remesas de Correos Panamá tras auditoría
Panamá, 01 de agosto. La Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF) concluyó una auditoría al sistema de remesas de la Dirección General de Correos y Telégrafos de Panamá (COTEL), entidad adscrita al Ministerio de Gobierno, confirmando que cumple con las medidas de trazabilidad y los controles requeridos para la prestación del servicio de giros postales a nivel nacional.
La evaluación tuvo como propósito verificar el cumplimiento de los mecanismos establecidos para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, garantizando al mismo tiempo la transparencia y seguridad de las operaciones.
Durante la auditoría, la coordinadora del Sector Mixto de la SSNF, Marilis Mena, destacó la importancia del servicio de remesas que ofrece Correos Panamá para facilitar el acceso de la población a las transferencias de dinero dentro del país. Asimismo, reconoció el compromiso de la institución con la modernización de sus herramientas tecnológicas y el fortalecimiento continuo de sus procesos.
Mena informó que el sistema de remesas cuenta con las medidas necesarias para asegurar la trazabilidad de las transacciones, lo que permite un adecuado seguimiento de las operaciones y fortalece la confianza en el servicio.
La funcionaria también recomendó ampliar la cobertura del sistema a todas las estafetas del país y reforzar la capacitación permanente del personal, con el objetivo de garantizar una correcta verificación de la identidad tanto del remitente como del beneficiario mediante la validación de sus documentos, en cumplimiento de la normativa vigente.
En cuanto a los mecanismos de control, explicó que la plataforma dispone de herramientas para identificar operaciones inusuales o sospechosas, permitiendo realizar exámenes especiales cuando sea necesario, conforme a lo establecido en la Ley 23 de 2015.
Finalmente, reiteró que la actualización continua del personal en materia de prevención es clave para mantener a Correos Panamá alineado con las mejores prácticas internacionales y los estándares regulatorios aplicables al sector.
En la jornada de auditoría también participaron Rolando Alcové, supervisor del Sector de Coordinación Mixto de la SSNF, y Dora Fernández, del Departamento de Regulación.
