Jueza valida dos acuerdos de responsabilidad penal y da inicio al juicio del caso Odebrecht por presunto blanqueo de capitales
Panamá, 12 de enero de 2026.- Con la lectura del Auto Mixto N.° 9, mediante el cual se ordena el
Dos aprehendidos por presunta falsificación y depósito de cheque por casi medio millón de dólares
Panamá, 24 de noviembre de 2025.- La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y en
Operación Génesis deja tres detenidos y bienes incautados por 2.8 millones de dólares
Panamá, 26 de agosto de 2025.- En una acción coordinada entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, se llevaron
Cae uno de los más buscados por delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales en Chiriquí
Panamá, 21 de julio de 2025.- La Policía Nacional dio con la aprehensión de Abraham Eloy Almengor de 32 años,
Caen 11 personas en la Operación Monteczuma por delitos financieros y blanqueo de capitales
Panamá, 09 de julio de 2025.- La Policía Nacional y la Sección de Delitos Contra el Orden Económico de la
Desarticulan grupo delictivo de funcionarios y particulares vinculados a la falsificación, corrupción y blanqueo de capitales
Panamá,02 de julio de 2025.- Como parte del Plan Firmeza, la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público
Panamá fortalece su lucha contra el blanqueo de capitales y delitos conexos
Panamá, 25 de junio de 2025.- La Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del
Tras la Operación Vórtice ubican a extranjero requerido en extradición por Ecuador
Panamá, 13 de junio de 2025.- La Policía Nacional a través de Interpol Panamá y la División de Blanqueo de
Aprehenden a dirigente sindical requerido por blanqueo de capitales en Chiriquí
Panamá, 14 de mayo de 2025.- Las unidades de la Policía Nacional ponen a órdenes del Ministerio Público al señor
Cooperación internacional: Cae en Colombia uno de los más buscados en Panamá
Panamá, 13 de mayo de 2025.- La Policía Nacional a través de Interpol Panamá, informó sobre la aprehensión en la
