Aprehenden a dirigente sindical requerido por blanqueo de capitales en Chiriquí
Panamá, 14 de mayo de 2025.- Las unidades de la Policía Nacional ponen a órdenes del Ministerio Público al señor
Panamá, 14 de mayo de 2025.- Las unidades de la Policía Nacional ponen a órdenes del Ministerio Público al señor
Panamá, 13 de mayo de 2025.- La Policía Nacional a través de Interpol Panamá, informó sobre la aprehensión en la
Panamá, 08 de mayo de 2025.- Con el objetivo de fortalecer los mecanismos de prevención y control en materia de
Panamá, 21 de febrero de 2025.- Mediante el Plan Firmeza, la Policía Nacional en conjunto con el Ministerio Público, desarrolló
Panamá, 04 de diciembre de 2024.- En miras a reforzar la cooperación para la prevención del blanqueo de capitales, el
Panamá, 21 de octubre de 2024.- Con el firme objetivo de fortalecer las acciones interinstitucionales en la prevención de delitos
Panamá podría convertirse en el segundo país de América Latina en implementar la figura del oficial de cumplimiento en el
Panamá, 04 de agosto de 2024.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Dirección General de Ingresos (DGI), firmaron
Panamá, 27 de agosto de 2024.- Como parte de los compromisos adquiridos para fortalecer y mejorar la eficacia en la
Panamá, 17 de agosto de 2024.- La Policía Nacional y la Fiscalía de Drogas solicitan la colaboración de la ciudadanía