Firman acuerdo para prevenir la evasión fiscal
Panamá, 04 de agosto de 2024.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Dirección General de Ingresos (DGI), firmaron
UAF Panamá firma convenio de cooperación con World Compliance Association
Panamá, 27 de agosto de 2024.- Como parte de los compromisos adquiridos para fortalecer y mejorar la eficacia en la
Autoridades tras la pista de 11 prófugos de la Operación Jericó
Panamá, 17 de agosto de 2024.- La Policía Nacional y la Fiscalía de Drogas solicitan la colaboración de la ciudadanía
Operación Jericó desmantela organización criminal dedicada al tráfico transnacional de drogas
Panamá, 15 de agosto de 2024.- La Policía Nacional y el Ministerio Público, desarrollan la Operación Jericó, en las Provincias
UAF y Crime Stoppers fortalecen lucha contra el blanqueo de capitales
Panamá, 06 de agosto de 2024.- En un esfuerzo por fortalecer la lucha contra el blanqueo de capitales y delitos
UAF y DGI desarrollaran programas de capacitación para sus colaboradores
Panamá, 30 de julio de 2024.- Con el objetivo de impulsar el cumplimiento de la Ley 23 del 27 de
UAF capacita a más de 30 mil enlaces de diversos sectores en temas de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo
Panamá, 26 de julio de 2024.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF), capacitó exitosamente a 30,777 enlaces de diversos sectores económicos,
UAF se reúne con representantes de la Universidad Especializada del Contador Público Autorizado
Panamá, 24 de julio de 2024.- Con el objetivo de capacitar a estudiantes y futuros profesionales de diversas universidades del
UAF convoca mesa de trabajo con oficiales de cumplimiento
Panamá, 10 de julio de 2024.- En miras a fortalecer la colaboración y la eficiencia en el sector financiero, Darío
Presidente Mulino nombra a Darío Herrera como director de la UAF
Panamá, 03 de julio de 2024.- El presidente José Raúl Mulino, ha nombrado a Darío Javier Herrera, como el nuevo
