UAF y Zona Libre de Colón refuerzan esfuerzos conjuntos para prevenir delitos financieros
Panamá, 08 de mayo de 2025.- Con el objetivo de fortalecer los mecanismos de prevención y control en materia de
Desarticulan red dedicada a explotación sexual de mujeres y venta de drogas
Panamá, 21 de febrero de 2025.- Mediante el Plan Firmeza, la Policía Nacional en conjunto con el Ministerio Público, desarrolló
Buscan fortalecer la integridad del sector asegurador en Panamá
Panamá, 04 de diciembre de 2024.- En miras a reforzar la cooperación para la prevención del blanqueo de capitales, el
UAF firma convenio con el Tribunal Electoral para prevenir delitos financieros
Panamá, 21 de octubre de 2024.- Con el firme objetivo de fortalecer las acciones interinstitucionales en la prevención de delitos
ASOCUPA se prepara para capacitar a más de 500 oficiales de cumplimiento del país
Panamá podría convertirse en el segundo país de América Latina en implementar la figura del oficial de cumplimiento en el
Firman acuerdo para prevenir la evasión fiscal
Panamá, 04 de agosto de 2024.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Dirección General de Ingresos (DGI), firmaron
UAF Panamá firma convenio de cooperación con World Compliance Association
Panamá, 27 de agosto de 2024.- Como parte de los compromisos adquiridos para fortalecer y mejorar la eficacia en la
Autoridades tras la pista de 11 prófugos de la Operación Jericó
Panamá, 17 de agosto de 2024.- La Policía Nacional y la Fiscalía de Drogas solicitan la colaboración de la ciudadanía
Operación Jericó desmantela organización criminal dedicada al tráfico transnacional de drogas
Panamá, 15 de agosto de 2024.- La Policía Nacional y el Ministerio Público, desarrollan la Operación Jericó, en las Provincias
UAF y Crime Stoppers fortalecen lucha contra el blanqueo de capitales
Panamá, 06 de agosto de 2024.- En un esfuerzo por fortalecer la lucha contra el blanqueo de capitales y delitos
