UAF y DGI desarrollaran programas de capacitación para sus colaboradores
Panamá, 30 de julio de 2024.- Con el objetivo de impulsar el cumplimiento de la Ley 23 del 27 de
UAF capacita a más de 30 mil enlaces de diversos sectores en temas de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo
Panamá, 26 de julio de 2024.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF), capacitó exitosamente a 30,777 enlaces de diversos sectores económicos,
UAF se reúne con representantes de la Universidad Especializada del Contador Público Autorizado
Panamá, 24 de julio de 2024.- Con el objetivo de capacitar a estudiantes y futuros profesionales de diversas universidades del
UAF convoca mesa de trabajo con oficiales de cumplimiento
Panamá, 10 de julio de 2024.- En miras a fortalecer la colaboración y la eficiencia en el sector financiero, Darío
Presidente Mulino nombra a Darío Herrera como director de la UAF
Panamá, 03 de julio de 2024.- El presidente José Raúl Mulino, ha nombrado a Darío Javier Herrera, como el nuevo
Policía incauta más de 90 mil dólares, tras acciones policiales en lo que va de junio 2024
Panamá, 30 de junio de 2024.- En lo que va del mes de junio de 2024, la Policía Nacional mediante
Se entrega persona requerida por delitos financieros y blanqueo de capitales
Panamá, 03 de abril de 2024.- La policía Nacional hizo efectiva la aprehensión de un hombre quien era requerido por
Unión Europea saca a Panamá de la lista de países de alto riesgo
La evaluación efectuada por la Comisión de la Unión Europea, posterior a la salida del país de la lista gris
Policía Nacional incauta más de 2 millones de dólares en lo que va de 2024
Panamá, 03 de marzo de 2024.- La Policía Nacional incauta 2.765.069.50 de dólares en efectivo en lo va del año
Capturan a ciudadano francés requerido por estafa y blanqueo
Panamá, 16 de febrero de 2024.- La Policía Nacional a través de Interpol Panamá, aprehendió a un ciudadano francés, requerido
