Panamá consigue la aprobación del plan de acción de GAFI y la visita in situ
Todas las acciones del Plan de Acción de Panamá están largamente cumplidas y GAFI aprueba la visita in situ, paso
Panamá comparte los avances contra blanqueo de capitales en Londres
Panamá, 31 de mayo de 2023.- Avances y logros de la República de Panamá en materia de prevención de blanqueo
Panamá presenta en Europa avances contra el blanqueo de capitales
Misión estuvo encabezada por el Ministro Alexander. Panamá, 2 de mayo de 2023.- Con el objetivo de presentar los avances
Panamá busca salir este año de lista del GAFI; ultima detalles para próxima reunión
Panamá, 04 de abril de 2023.- Panamá espera poder salir de la lista del Grupo de Acción Financiera (GAFI) durante
«El Registro de Beneficiarios Finales y agentes residentes», claves para salir de la lista gris del GAFI
Panamá espera este año cumplir con el plan de acción en su totalidad, para lograr la exclusión del país de
Extraditan a Panamá a esposa de alias «Cholo chorrillo»
Panamá, 17 de marzo de 2023.- Nancy Abigaíl Góngora Guerrel, esposa de Jorge Rubén Camargo Clarke, alias “Cholo Chorrillo”, arribó
Chichi de Obarrio, ex secretario privado de Martinelli es condenado a 10 años de prisión
El ex secretario privado de la Presidencia de la República (2009 – 2014), Adolfo ‘Chichi’ de Obarrio, fue condenado este
Subastas de bienes aprehendidos superan los B/.1.3 millones
Panamá, 24 de febrero de 2023.- Subastas por un millón 347 mil 524 balboas, en el periodo noviembre 2021 a
Panamá sigue avanzando en el cumplimiento del Plan de Acción con GAFI
Panamá, 24 de febrero de 2023.- Panamá, reitera el compromiso que mantiene al más alto nivel, de seguir fortaleciendo su sistema
Panamá fortalece capacidades de funcionarios en prevención de lavado de activos
Panamá, 6 de febrero de 2023.- Las capacidades técnicas de los funcionarios pertenecientes al sistema de prevención del blanqueo de
